KaraparaaklamasuçlamasıylatutuklanansosyalmedyafenomeniDilanPolatileeşiEnginPolat'ındavasınailişkin908sayfalıkMASAKraporudüzenlendi.Raporagöre,DilanPolat'ınticarivefinansalişlemlerdekararyetkisininolmadığıbelirtildi.DilanPolatiçinbugündeğerlendirmeyapılmasıbekleniyor.
KaraparaaklamasuçlamasıylatutuklanansosyalmedyafenomeniDilanPolatveeşiEnginPolathakkındadüzenlenen908sayfalıkMaliSuçlarıAraştırmaKurulu(MASAK)raporuaçıklandı.Raporda,DilanPolat'ınticarivefinansalişlemlerdekararyetkisininolmadığı,kararlarınEnginveSezginPolattarafındanverildiğibelirtildi.DilanPolatiçineksikevraklarıntamamlanmasıvebugündeğerlendirmeyapılmasıbekleniyor.
İstanbulmerkezli6ildedüzenlenenoperasyonunardındantutuklananDilanPolatveeşiEnginPolat'ındavasıylailgiliMaliSuçlarıAraştırmaKurulu(MASAK)tarafındanhazırlanan908sayfalıkraporunayrıntılarıortayaçıktı.Soruşturmakapsamında,Polatçiftininşirketlerindeyapılanaramalardadijitalmateryalvedefterlereelkonulmuştu.
Raporda,DilanPolat'ın2020-2023yıllarıarasında3gayrimenkuledindiğivehesabına5milyon400binliragirdiği,ancakhesaplarındaşüpheuyandıracakherhangibirveriyerastlanmadığıbelirtildi.DilanPolat'ınticarivefinansalişlemlerdekararyetkisinesahipolmadığı,kararlarınEnginveSezginPolattarafındanalındığıvurgulandı.
EnginPolat'ınhesabınaiseaynıdönemde71milyon904binliragirişve144milyon208binliraçıkışyapıldığı,ayrıca3araçve6gayrimenkulsatınaldığıifadeedildi.Raporda,yasadışıfaaliyetleredairherhangibirbulguyarastlanmadığıbildirildi.
KARAPARAVEYASADIŞIBAHİSYOK
Aileşirketleriningenelticarikapasiteleridikkatealındığında,malvarlığıkonusundayapılanişlemlerineldeedilengelirlerleorantılıolduğubelirtildi.
EnginPolat'ınyasaldefterinyanısıravergimatrahınıazaltıcıkayıtlarıdiğerortamlardatutarakhesapdönemlerindekaçakçılık(çiftdeftertutma)suçunuişlediğiifadeedilenraporda,yasadışıbahisvekaraparaaklamayadairbirbulguyarastlanmadığıvurgulandı.
İddianamedeisesavcı,soruşturmayakonuolanşahısveşirketlerinhesaplarınayasadışıyoldaneldeedilenparanınaçıkvekolaycatespitedilebilecekşekildegönderilmesinibeklemenindoğruolmayacağınıbelirtti.Savcı,"Soruşturmakonusuşahısveşirketlerinprofesyonelbirtaktikveorganizasyonlanihaiamaçlarınıperdelemekiçingüzellikvekozmetiksektöründefaaliyetgösterenonlarcaşirketikuruphattahatırısayılırrakamlaraulaşangerçekticarifaaliyetlerdedebulunup,bufaaliyetlersırasındaşirketlerarasındaparalarıngezdirilmesisırasındagereksahtefaturalardangereksenakitparaçekimiveyatırımışeklindekieylemlerdenistifadeederekgerçekticarifaaliyetlerdeneldeedilenparalarlayasadışıyoldanakanparalarınadetaharmanlanmasısuretiylekontrolüimkansızhalegetirmeyeçalıştıklarıdeğerlendirilmektedir.Nitekimbirkısımyüksektutarlıparanındagerçekdurumunortayaçıkmamasıamacıylakriptocüzdanlareliylemuhafazaedilipilgilisineaktarıldığıyahutuhdedetutulupihtiyaçhalindelüksyaşamiçerisindekullanıldığı,busuretleaklamasürecininişletildiğikanaatineulaşılmıştır."dedi
YAPILANİTİRAZREDDEDİLDİ
MASAKraporununardından,5tutuklusanıktan4'ününtutukluluğunayapılanitiraz,4.AğırCezaMahkemesitarafındanreddedildi.
DİLANPOLATTAHLİYEOLACAKMI?
DilanPolatiçiniseeksikevraklartamamlandıktansonrabirdeğerlendirmeyapılacak.
NEOLMUŞTU?
İstanbulmerkezli6ilde1Kasım2023vesonrasındadüzenlenenoperasyonlarda,DilanPolatveeşiEnginPolat'ındaaralarındabulunduğu24şüpheligözaltınaalınmıştı.
Soruşturmakapsamında,Polatçiftinindedahilolduğuşüphelilerinşirketlerindeyapılanaramalardadijitalmateryalvedefterlereelkonulmuştu.MaliSuçlarıAraştırmaKurulu(MASAK)tarafındanhazırlananönincelemeraporunda,tasfiyehalindeki3firmadanailebireylerineaitşirketleresahtefaturakesilerek200milyonliraparagirişiyapıldığıbelirtilmişti.Para,ailebireylerineaitşirketlerarasındatransferedilip,sonaşamadaEnginPolat'ınsahibiolduğuMildaGayrimenkulisimlifirmadatoplanarakgayrimenkulvearaçalımlarıiçinkullanılmıştı.
İstanbulMaliSuçlarlaMücadeleŞubeMüdürlüğüekipleri,şüphelilerinkimliklerinibelirleyip,İstanbulmerkezliolarakAnkara,Yalova,Ordu,KırklareliveManisa'da43adreseeşzamanlıoperasyondüzenlemişti.Ayrıca,DilanveEnginPolat'aaitbirmedikalşirketin,Ankara'dabaşkabirfirmayaisimhakkınıvermesivebufirmanınhesabındaki1milyon800binliranınortaklarınkişiselhesaplarınaaktarılmayaçalışılmasıdatespitedilmişti.
DilanPolat,EnginPolatveSılaDoğu'nundaaralarındabulunduğu16şüphelitutuklanmış,hakimlik27şirketekayyumatanmasınakararvermişti.