KaraparaaklamasuçlamasıylatutuklanansosyalmedyafenomeniDilanPolatileeşiEnginPolat'ındavasınailişkin908sayfalıkMASAKraporudüzenlendi.Raporagöre,DilanPolat'ınticarivefinansalişlemlerdekararyetkisininolmadığıbelirtildi.DilanPolatiçinbugündeğerlendirmeyapılmasıbekleniyor.

KaraparaaklamasuçlamasıylatutuklanansosyalmedyafenomeniDilanPolatveeşiEnginPolathakkındadüzenlenen908sayfalıkMaliSuçlarıAraştırmaKurulu(MASAK)raporuaçıklandı.Raporda,DilanPolat'ınticarivefinansalişlemlerdekararyetkisininolmadığı,kararlarınEnginveSezginPolattarafındanverildiğibelirtildi.DilanPolatiçineksikevraklarıntamamlanmasıvebugündeğerlendirmeyapılmasıbekleniyor.

İstanbulmerkezli6ildedüzenlenenoperasyonunardındantutuklananDilanPolatveeşiEnginPolat'ındavasıylailgiliMaliSuçlarıAraştırmaKurulu(MASAK)tarafındanhazırlanan908sayfalıkraporunayrıntılarıortayaçıktı.Soruşturmakapsamında,Polatçiftininşirketlerindeyapılanaramalardadijitalmateryalvedefterlereelkonulmuştu.

Raporda,DilanPolat'ın2020-2023yıllarıarasında3gayrimenkuledindiğivehesabına5milyon400binliragirdiği,ancakhesaplarındaşüpheuyandıracakherhangibirveriyerastlanmadığıbelirtildi.DilanPolat'ınticarivefinansalişlemlerdekararyetkisinesahipolmadığı,kararlarınEnginveSezginPolattarafındanalındığıvurgulandı.

EnginPolat'ınhesabınaiseaynıdönemde71milyon904binliragirişve144milyon208binliraçıkışyapıldığı,ayrıca3araçve6gayrimenkulsatınaldığıifadeedildi.Raporda,yasadışıfaaliyetleredairherhangibirbulguyarastlanmadığıbildirildi.

KARAPARAVEYASADIŞIBAHİSYOK

Aileşirketleriningenelticarikapasiteleridikkatealındığında,malvarlığıkonusundayapılanişlemlerineldeedilengelirlerleorantılıolduğubelirtildi.

EnginPolat'ınyasaldefterinyanısıravergimatrahınıazaltıcıkayıtlarıdiğerortamlardatutarakhesapdönemlerindekaçakçılık(çiftdeftertutma)suçunuişlediğiifadeedilenraporda,yasadışıbahisvekaraparaaklamayadairbirbulguyarastlanmadığıvurgulandı.

İddianamedeisesavcı,soruşturmayakonuolanşahısveşirketlerinhesaplarınayasadışıyoldaneldeedilenparanınaçıkvekolaycatespitedilebilecekşekildegönderilmesinibeklemenindoğruolmayacağınıbelirtti.Savcı,"Soruşturmakonusuşahısveşirketlerinprofesyonelbirtaktikveorganizasyonlanihaiamaçlarınıperdelemekiçingüzellikvekozmetiksektöründefaaliyetgösterenonlarcaşirketikuruphattahatırısayılırrakamlaraulaşangerçekticarifaaliyetlerdedebulunup,bufaaliyetlersırasındaşirketlerarasındaparalarıngezdirilmesisırasındagereksahtefaturalardangereksenakitparaçekimiveyatırımışeklindekieylemlerdenistifadeederekgerçekticarifaaliyetlerdeneldeedilenparalarlayasadışıyoldanakanparalarınadetaharmanlanmasısuretiylekontrolüimkansızhalegetirmeyeçalıştıklarıdeğerlendirilmektedir.Nitekimbirkısımyüksektutarlıparanındagerçekdurumunortayaçıkmamasıamacıylakriptocüzdanlareliylemuhafazaedilipilgilisineaktarıldığıyahutuhdedetutulupihtiyaçhalindelüksyaşamiçerisindekullanıldığı,busuretleaklamasürecininişletildiğikanaatineulaşılmıştır."dedi

YAPILANİTİRAZREDDEDİLDİ

MASAKraporununardından,5tutuklusanıktan4'ününtutukluluğunayapılanitiraz,4.AğırCezaMahkemesitarafındanreddedildi.

DİLANPOLATTAHLİYEOLACAKMI?

DilanPolatiçiniseeksikevraklartamamlandıktansonrabirdeğerlendirmeyapılacak.

NEOLMUŞTU?

İstanbulmerkezli6ilde1Kasım2023vesonrasındadüzenlenenoperasyonlarda,DilanPolatveeşiEnginPolat'ındaaralarındabulunduğu24şüpheligözaltınaalınmıştı.

Soruşturmakapsamında,Polatçiftinindedahilolduğuşüphelilerinşirketlerindeyapılanaramalardadijitalmateryalvedefterlereelkonulmuştu.MaliSuçlarıAraştırmaKurulu(MASAK)tarafındanhazırlananönincelemeraporunda,tasfiyehalindeki3firmadanailebireylerineaitşirketleresahtefaturakesilerek200milyonliraparagirişiyapıldığıbelirtilmişti.Para,ailebireylerineaitşirketlerarasındatransferedilip,sonaşamadaEnginPolat'ınsahibiolduğuMildaGayrimenkulisimlifirmadatoplanarakgayrimenkulvearaçalımlarıiçinkullanılmıştı.

İstanbulMaliSuçlarlaMücadeleŞubeMüdürlüğüekipleri,şüphelilerinkimliklerinibelirleyip,İstanbulmerkezliolarakAnkara,Yalova,Ordu,KırklareliveManisa'da43adreseeşzamanlıoperasyondüzenlemişti.Ayrıca,DilanveEnginPolat'aaitbirmedikalşirketin,Ankara'dabaşkabirfirmayaisimhakkınıvermesivebufirmanınhesabındaki1milyon800binliranınortaklarınkişiselhesaplarınaaktarılmayaçalışılmasıdatespitedilmişti.

DilanPolat,EnginPolatveSılaDoğu'nundaaralarındabulunduğu16şüphelitutuklanmış,hakimlik27şirketekayyumatanmasınakararvermişti.